证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-9 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含
下属全资或控股子公司）拟与宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）、
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）、广西长鸿生物材
料有限公司（以下简称“广西长鸿”）、宁波国沛石油化工有限公司（以下简称
“国沛化工”）、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）、武汉
优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）、湖北国创楚源投资管理
有限公司（以下简称“国创楚源”）等关联方发生日常关联交易，预计 2025 年
度总金额不超过 39,040 万元。2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金
额为 8,919.57 万元。
案时与交易对方有关联关系的关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先
发、高攀文回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案经董事
会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联股东科元控股集团有限公司（以下
简称“科元集团”）、陶春风、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、
高攀文将回避表决。
（二）2025 年全年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联交易定 2025 年预计 截至披露日 2024 年实际
关联交易类别 关 联 人
内 容 价原则 金额 已发生金额 发生额
宁波定高新材料有
采购原材料 市场价格 26,000 1,976.90 7707.31
限公司
宁波长鸿高分子科
向关联人采购 采购原材料 市场价格 6,000 0 0
技股份有限公司
原材料
广西长鸿生物材料
采购原材料 市场价格 1,000 156.58 654.4
有限公司
小 计 33,000 2,133.48 8,361.71
向关联人销售 湖北国创道路工程
销售产品 市场价格 500 0 7.13
产品、商品 有限公司
向关联人提供 湖北国创道路工程
工程劳务 市场价格 1,000 0 0
劳务 有限公司
湖北国创道路工程
工程劳务 市场价格 2,500 0 0
有限公司
武汉爱康沥青混凝
工程劳务 市场价格 - 0 10.85
土有限公司
接受关联人提 湖北国创楚源投资
供的劳务 服务 市场价格 100 0 68.33
管理有限公司
宁波国沛石油化工
加工服务 市场价格 1200 0 251.37
有限公司
小 计 3800 0 330.55
武汉优尼克工程纤 租赁办公场
市场价格 240 27.52 220.18
维有限公司 所
向关联方租赁
宁波国沛石油化工 租赁厂房及
房屋、设备 市场价格 500 0 0
有限公司 设备
小 计 290 27.52 220.18
合 计 39,040 2,161.00 8,919.57
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 实际发生 2024 预 披露日期及
关联交易类别 关 联 人 额占同类 额与预计
内容 金额 计金额 索引
业务比例 金额差异
宁波定高新材料 采购原材
有限公司 料
宁波长鸿高分子 《关于增加
采购原材 2024 年度日
科技股份有限公 0 3000 0 100.00%
向关联人采购 料
司 常关联交易
原材料
预计的公
广西长鸿生物材 采购原材 告》（公告
料有限公司 料 编号：
小计 7707.31 28000 12.70% 87.30% 2024 年 10
月 30 日披露
向关联人租赁 宁波国沛石油化 租赁厂房
厂房及设备 工有限公司 及设备
网
接受关联人提 宁波国沛石油化
加工服务 251.37 0 45.50% 100.00%
供的劳务 工有限公司
向关联人销售 湖北国创道路工 《关于 2024
销售产品 7.13 1500 0.01% 99.52%
商品 程有限公司 年度日常关
联交易预计
武汉爱康沥青混
销售产品 0 500 0 100.00% 的公告》 （公
凝土有限公司
告编号：
小 计 7.13 2000 0.01% 99.64% 2024-16）于
向关联人提供 湖北国创道路工 27 日披露于
工程劳务 0 1500 0% 100.00%
劳务 程有限公司 巨潮资讯网
湖北国创道路工
工程劳务 0 1000 0% 100.00%
程有限公司
武汉爱康沥青混
接受关联人提 工程劳务 10.85 500 0.40% 97.83%
凝土有限公司
供的劳务
湖北国创楚源投
服务 68.33 300 2.53% 77.22%
资管理有限公司
小计 79.18 1800 2.93% 95.60%
向关联方租赁 武汉优尼克工程 租赁办公
办公场所 纤维有限公司 场所
合 计 8919.57 35540 74.90%
公司在制订 2024 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作
公司董事会对日常关联交易实际
关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的。
发生情况与预计存在较大差异的
但受市场行情波动、产品供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与
说明
预计存在差异。
注：1、上表中 2024 年度实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终以公司 2024 年年度
报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
法定代表人：沈升尧
注册资本：54000 万人民币
住所：浙江省宁波高新区聚贤路 1299 号七层
经营范围：化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、
废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器
油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，宁波定高总资产 260587.86 万元，
总负债 233402.83 万元，净资产 27185.03 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入
法定代表人：王正波
注册资本：64596.2414 万人民币
住所：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；
技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，长鸿高科总资产 500,354.57 万元，
净资产 200,472.31 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 253,270.58 万元，净利润
法定代表人：李军
注册资本：42000 万人民币
住所：广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区望高镇腾龙大道 1 号
经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；国内贸易代理;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发
展;货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设
备租赁；机械设备租赁；建筑用石加工；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；
非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料销售；再生资源加工；再生资源销售；塑
料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
主要财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，广西长鸿总资产 102,561.52 万元，
净资产 37,967.13 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 2,129.97 万元，净利润-1,840.36
万元（未经审计）。
法定代表人：仲章明
注册资本：12800 万人民币
住所：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；
包装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，国沛化工总资产 38464.09 万元，
总负债 27214.68 万元，净资产 11249.41 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 15955.17
万元，净利润 639.51 万元（未经审计）。
法定代表人：聂君超
注册资本：13837.3333 万元
住 所：武汉东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心
办公楼、研发中心及企业文化中心附楼三楼 2 号-8 号
经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道
工程的施工（B 类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械
设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机
电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工
程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、
建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫
星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及
许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，国创道路总资产 34547.98 万元，
总负债 14725.48 万元，净资产 19822.5 万元，2024 年实现营业收入 8928.41 万元，
净利润-24.39 万元（未经审计）。
法定代表人：邓霞
注册资本：1,000 万元
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心
办公楼、研发中心及企业文化中心
经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术
服务；抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，武汉优尼克总资产 5096 万元，净
资产 276 万元，2024 年实现营业收入 252 万元，净利润-39 万元（未经审计）。
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万元
住所：武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号
经营范围：对酒店、餐饮、旅游、教育、文化、房地产、计算机行业的投资；
酒店管理；酒店、娱乐、住宿、餐饮、提供会议服务（限分支机构持有效许可证
从事经营）。
主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，国创楚源总资产 801.58 万元，总
负债 2038.04 万元，净资产-1236.46 万元，2024 年实现营业收入 664.05 万元，净
利润 14.39 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
广西长鸿为公司实际控制人陶春风控制的公司，与公司系同一实际控制人控制下
的公司，均为公司关联方。
公司，为公司关联方。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，目前与公司发生的关联交易均在可控范
围内。后续公司将根据各关联方实际履约情况，严格控制向相关关联人销售商品
或提供劳务额度。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约
定执行，保证双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联人 2025 年度的日常关联交易主要为向关联人采购原材料、向关
联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋
等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格
以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规
则要求执行。
（二）关联交易协议的签署情况
经公司股东会审议通过后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关
联方签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购原材料主要是基于效益最大化考虑，通过控股股东的资源
配置和专业协作优势，有利于保证公司的正常生产经营；公司接受关联方提供的
劳务，是根据公司生产经营和业务发展的实际需要确定，有利于提高公司生产经
营效率。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格
公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司与各关联方均为独立法人，独立经营，关联交易不会对本公司的独立性
产生不利影响。在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，不会导致
对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，并
全票通过。全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公
司实际经营情况预估的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司
定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益
的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应
当回避表决。
六、备查文件
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二五年二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
