证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-001
景津装备股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）
会议于 2025 年 2 月 25 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和
材料已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的
公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方
式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开
及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于制定<景津装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定《景津装备股份有限公司舆情管理制度》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司舆情管理制
度》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
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