证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-004
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
会议决议：为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公
司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为
限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额
以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金约106.38万
元（或500.00万泰铢）出资设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司（暂定名，
以最终注册为准）作为本项目的实施主体。
《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；
会议决议：根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关
规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其
已获授但尚未解除限售限制性股票 30,380 股。
《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案将与 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的
《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未
解除限售限制性股票的议案》合并，以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。
并办理工商变更登记的议案》；
会议决议：鉴于公司经营发展需求，公司拟在经营范围中增加“发电业务、
输电业务、供(配)电业务”的内容；公司拟回购注销公司 2023 年第二期限制性
股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 40,180 股。
《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
