证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-004
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关
材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案:
会议决议:为满足公司海外业务战略发展的需要,盐津铺子食品股份有限公
司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为
限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项,实际投资金额
以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施,公司拟以自有资金约106.38万
元(或500.00万泰铢)出资设立全资子公司盐津食品(泰国)有限公司(暂定名,
以最终注册为准)作为本项目的实施主体。
《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;
会议决议:根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划(草案)》相关
规定,公司 3 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同意回购注销其
已获授但尚未解除限售限制性股票 30,380 股。
《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
本议案将与 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的
《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未
解除限售限制性股票的议案》合并,以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。
并办理工商变更登记的议案》;
会议决议:鉴于公司经营发展需求,公司拟在经营范围中增加“发电业务、
输电业务、供(配)电业务”的内容;公司拟回购注销公司 2023 年第二期限制性
股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 40,180 股。
《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会