证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－006
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以专人送达、电子邮件形式发出。
会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出
席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
案》。该议案需提交公司 2025 第一次临时股东大会审议，关联股东应
回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易
总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对 2025 年度日常关联交
易进行合理调整。
（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票
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同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数
的 100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或
间接控制的关联方进行日常关联交易。
（2）关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对，
司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详
见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－007 号公告。
本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后
提交公司董事会审议。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有
限公司市值管理制度>的议案》。
《中工国际工程股份有限公司市值管
理 制 度 》 全 文 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－008 号公告。
三、备查文件
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特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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