证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-008
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
子公司日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方发生关联交易总金额约为
的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费
结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。
第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议
的核查意见。
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
上年发生金
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人 关联交易内容 额
易类别 定价原则 或预计金额 已发生金额
(未经审计)
原能生物及 租赁车间电费
采购服 市场定价 600 50.32 549.05
其子公司 及宿舍费用
务
小计 600 50.32 549.05
原能集团及 红酒、美容产品
市场定价 800 107.42 718.11
其子公司 及服务、餐费等
采购商 电子设备、非标
原能生物及
品 自动化设备、生 市场定价 1,500.00 584.94
其子公司
产线集成系统等
小计 2,300.00 107.42 1,303.05
原能集团及 旅游及净水机维
市场定价 50 23.57 33.76
其子公司 护服务
提供服
原能生物及 出租宿舍、车辆
务 市场定价 50 - 156.75
其子公司 使用费、水电费
小计 100 23.57 190.51
合计 3,000.00 181.31 2,042.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 金额 预计金 披露日期
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 容 (未经审 额 及索引
比例（%） 差异（%）
计)
原能生 租赁车间电 2024 年 4
采购服 物及其 费及宿舍费 549.05 600.00 48.69% -8.49% 月 19 日发
务 子公司 用 布的《关
小计 549.05 600.00 于对公司
原能集 红酒、美容
日常关联
团及其 产品及服 718.11 1,000.00 100.00% -28.19%
交易预计
子公司 务、餐费等
的公告》
电子设备、 （公告编
采购商 原能生 非标自动化 号：
品 物及其 设备、生产 584.94 3,000.00 0.00% -80.50% 2024-037）
子公司 线集成系统
等 2024 年 8
小计 1,303.05 4,000.00 月 26 日发
布的《关
原能集 于新增
旅游及净水
团及其 33.76 60.00 0.00% -43.73% 2024 年度
机保养服务
子公司 日常关联
提供服 原能生 出租宿舍、 交易预计
务 物及其 车辆使用 156.75 200.00 0.00% -21.63% 的公告》
子公司 费、水电费 （公告编
建国基 净水机保养 号：
金会 服务 2024-069）
小计 211.24 320.00
建国基
金会
东莞开
能
原能集 净水机等设
销售商 团及其 备的销售 2.37 200.00 0.00% -109.28%
品 子公司
原能生
物及其 3.70 30.00 0.00% -153.10%
子公司
小计 124.54 530.00
合计 2,187.88 5,450.00
公司董事会对日 因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定，同
常关联交易实际 时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能
发生情况与预计 调整至较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营
存在较大差异的 性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金
说明 额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
独立董事经核查认为：2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额
存在较大差异，主要因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，为严格遵守关联
公司独立董事对
交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交
日常关联交易实
易上限金额尽可能调整至较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影
际发生情况与预
响，部分日常经营性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联
计存在较大差异
交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
的说明
不会产生重大影响。公司与各关联方 2024 年度日常关联交易公平合理，定价公
允。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍及关联关系
法定 与上市公
注册资 履约能力分
公司名称 代表 主营业务 住所 司的关联
本 析
人 关系
中国（上海）自 该公司经营
上海原能 联 营 企
自动化、标准化的深低 由贸易试验区张 情况正常，据
生物低温 瞿建 27,912 万 业，受同
温存储设备的研发、生 衡路 1227 号、哈 判断，该公司
设备有限 国 元 一实际控
产、销售。 雷路 1118 号 4 幢 具备履约能
公司 制人控制
围绕从事细胞深低温第
三方存储服务、细胞药 中国（上海）自 该公司经营
原能细胞 联 营 企
物研发、细胞制剂研发、 由贸易试验区张 情况正常，据
科技集团 庄乾 63,423.10 业，受同
细胞因子化妆品研发及 衡路 1227 号、哈 判断，该公司
股份有限 坤 万元 一实际控
相关自动化存储设备的 雷路 1118 号 1 幢 具备履约能
公司 制人控制
研发、生产、销售，布局 6 层 601 室 力。
核心企业和核心业务。
（二）2024 年前三季度关联人主要财务指标
单位：万元
公司名称 归属于母公司
主营业
总资产 净资产 所有者的净利
务收入
润
上海原能生物低温设备有限公司 63,435.33 45,578.35 5,519.38 -6,508.65
原能细胞科技集团股份有限公司 160,665.42 101,234.06 12,519.40 -801.28
三、关联交易主要内容
公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，
交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。
四、交易的目的和对公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，属于正常的商业交易
行为，交易定价以市场公允价格为依据，双方之间的业务合作可以利用各自技术
和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，不
会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响。公司与关联人的关联交
易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害
公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因
此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审核程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是为满足公司业
务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公
平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独
立性产生影响。公司应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》《关
联交易决策制度》等有关规定履行本次关联交易预计事项必需的审议程序，公司
关联董事需对本议案进行回避表决。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联
交易预计事项。
（二）董事会审议情况
审议情况经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产
经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司 2025 年度日常关联交
易的预计事项。
（三）监事会审议情况
经核查，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于公司及子
公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、
公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意公司 2025 年度日常关联交易的预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：开能健康 2025 年度日常关联交易预计事项符合公
司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；上述事项已
经公司董事会、监事会、独立董事专门会审议通过，尚需提交股东大会审议，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司
章程》的规定。保荐机构对公司 2025 年度日常关联预计事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年二月二十四日
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