证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-003
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士
主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度
的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金
管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行
为。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性较高、
风险较低的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不
会对公司经营活动造成不利影响。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》
经审议，监事会认为：公司通过与招商银行股份有限公司上海分行签订相关
业务合作协议，开展租金贷业务并提供保证金质押担保，为公司园区内客户提供
融资支持，有利于增强公司综合服务能力，提升下游客户黏度，提升公司社会形
象和行业影响力，推动公司整体业务实现良性发展，风险可控，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告》
（公告编号：2025-007）。
议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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