证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-013
宝塔实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会
主席张玉礼先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司接受担保暨关联交易的
议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
本次关联交易为全资子公司正常经营业务所需，能有效降
低担保成本，有利于公司光伏支架业务的开展。本次关联交易
事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》及《关联交易管理制度》等相关规定。本次关联交易已
获得独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易
议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。本次关
联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不
影响公司的独立性。综上，监事会同意本次关于全资子公司接
受担保暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
三、备查文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
