证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-005
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
七次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。
会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过了以下决议：
年度会计师事务所的议案》；
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘任期为一年。
第 1 页 共 2 页
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所
的公告》。
度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司对 2025 年度将发生的日常关联交易进行了预
计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的
价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二五年二月二十四日
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
