证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-002
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷
先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生、金德环先生以通讯方式参与并行使
表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日
起生效。根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公
司与天职国际协商确定，公司 2024 年度审计费用为 150 万，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层签署相关协议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
董事会同意公司使用总额不超过 0.75 亿元（含 0.75 亿元）的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理
财产品，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长
在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公
司董事会同意公司及子公司使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合
同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》
董事会同意公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）
签订相关业务合作协议，开展租金贷业务。招商银行为符合授信条件的公司或公
司运营的园区内客户提供不超过人民币 1 亿元的批量授信额度，同时，公司拟为
批量授信额度项下业务提供总额度不超过人民币 1,000 万元的保证金质押担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告》
（公告编号：2025-007）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
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