证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-017
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会
议于 2025 年 2 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 2 月
事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体
监事和部分高管列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司
章程>的议案》
内容：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，鉴于公司暂无将库存
股用于实施公司员工持股计划或者股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期
满三年，董事会同意将存放于回购专用证券账户的 10,697,100 股回购股份进行
注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份暨
减少注册资本的公告》（公告编号：2025-019）。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
内容：董事会同意召开公司2025年第二次临时股东会，并将本次董事会审议
的第（一）项议案提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会通知另行披露。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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