证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-10
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 2 月 19 日发出。会
议于 2025 年 2 月 24 日上午 10：00 以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议；
控股股东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，
其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决；
本议案已预先经公司第四届独立董事 2025 年第一次专门会议，独立董事一
致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议；
为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议；
本议案已经公司四届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
公司提供借款额度的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回
避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；
年第一次临时股东大会的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
