证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-012
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知，
于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议
由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司接受担保暨关联交易的
议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
为支持公司全资子公司光伏支架业务的开展，同意全资子
公司与关联方宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托担保
合同》（见索即付履约保函）。本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董
事杜志学、哈晓天、包小俊、修军成回避表决，表决结果为通
过。
（二）审议通过《关于新增全资子公司日常经营采购授权
额度的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
本次新增光伏支架日常经营采购授权额度，有助于进一步
推动子公司光伏支架业务的拓展，符合公司战略规划及长远利
益，会议同意为全资子公司光伏支架日常经营采购业务新增授
权额度 2 亿元，并授权公司总经理办公会根据相关法律法规确
定供应商并签订具体合同文件，有效期自董事会审议通过之日
起至 2025 年 12 月 31 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
三、备查文件
议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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