焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-011
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第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日采取现场加通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、吴永锭、张
占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）公司 2025 年度资本性支出计划
目 17 项、研发项目 3 项、设备购置 102 项。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
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第九届董事会第十六次会议决议公告
（二）公司 2025 年度生产经营计划
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（三）关于制定《焦作万方铝业股份有限公司市值管理制度》的议案
为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》及其他有关法律法规，公司制定《焦作万方铝业股份有限公司市值管理制
度》。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司市值管理
制度》。
（四）关于制定《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理制度》的议案
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各
类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司制
定《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理制度》。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
制度详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司舆情管理
制度》。
三、备查文件
特此公告。
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