证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2025-008
贝达药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式送达全体监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
取现场会议和电话会议相结合的方式,现场投票表决。
生列席了本次会议。
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审核,监事会认为:公司 2025 年日常关联交易预计符合实际经营发展
需要,交易遵循公开、公正、公平的原则,定价参照市场公允价格,符合商业规
则;本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依
赖,不会对公司持续经营能力产生重大不利影响,亦不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形;本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会
审议,董事会审议时关联董事回避表决,审议程序合法合规。
综上,监事会同意公司 2025 年日常关联交易预计事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会