证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年 12 月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域
首席合伙人：邱靖之
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。
截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿
元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，收费总额 3.19
亿元，涉及的主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通
运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司审计客户为 158 家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基
金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024
年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人
员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008
年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公
司审计报告不少于 3 家。
签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上
市公司审计,2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师 3：陈天骄，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上
市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 3 家。
项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事
上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告
项目合伙人、签字注册会计师傅成钢和陈天骄、项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚或监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。签字注册会计师徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证
监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关
人员采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施 1 次。具体情况如下表所示：
序 处理处 处理处 实施单
姓名 事由及处理处罚情况
号 罚日期 罚类型 位
证监局出具的《关于对天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出
具警示函措施的决定》，指出天职国际在
中国证 执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银
徐兴 行政监 监会湖 电力股份有限公司 2022 年报审计项目时，
宏 管措施 南证监 执业行为不符合《中国注册会计师职业道
局 德守则》《中国注册会计师执业准则》的
有关要求，违反了中国证监会《上市公司
信息披露管理办法》的规定。中国证监会
湖南监管局对徐兴宏采取出具警示函的
监督管理措施。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定。公司 2024 年度财务及内部控制审计费用拟定为 105 万
元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 15 万元，较上一期没有
变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上
市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行
了审计机构应尽的职责。同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务和内部控制审
计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度的财务及
内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确定 2024
年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务
协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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