证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-07
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届八次会议。会
议通知于 2025 年 2 月 17 日以书面方式发送。应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次
会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议
事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用
的议案》
同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所
的公告》。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产
品的议案》
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步
增加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，
同意公司使用总额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置自有资
金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财
期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述
额度和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理
财产品管理办法》相关规定执行，具体组织实施相关事宜。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购
买银行理财产品的公告》。
三、审议通过《关于特发信息组织架构及本部部（室）
更名的议案》
同意公司根据经营需要，将董事会秘书处更名为董事会
办公室，军工事业部更名为融合事业部。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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