证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-003
陕西宝光真空电器股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 2 月
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程〉的议案》
同意本次对公司经营范围变更及《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司
委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关
于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》
（2025-004 号），《公司章程》修订
稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2025 年第
一次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-005 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
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