证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-005
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025
年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式
召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提
供担保的议案》
董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺
利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保
的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临
时股东大会的议案》。
董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，详细内
容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
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