股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-012
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）
第十届董事会第三十八次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先
生因公务无法现场出席，由公司过半数的董事共同推举董事、总经理赵龙节先生
主持本次会议。会议应参会董事九名，实参会董事九名，赵龙节先生、张国宏先
生现场参会，阮庆革先生、秦虹女士、王艳茹女士以视频方式参会，李岩先生、
蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级
管理人员列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首
都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》
本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵
龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同
意此项议案。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了北
京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供的 15
亿元借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的 15 亿元借款，续期 1 年，续
期后利率为不超过 4.5%（实际利率为 4.3%）。公司对本笔借款无需提供抵押及
担保。该笔借款将于 2025 年 4 月到期。
现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将该笔借款再次续期 1
年，续期后利率为不超过 3.95%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司
股东会审议。审议时，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。
详见公司《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临 2025-013）。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为开茂置业
（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
开茂置业（杭州）有限公司（以下简称“开茂置业”）为公司与上海思茂置
业有限公司（以下简称“上海思茂”）共同设立的项目公司，注册资本 21.5 亿
元人民币，双方股东持股比例为 50%:50%。开茂置业主要开发杭州市上塘单元
FG04-R21-02 地块（金茂首开国樾项目）。
为满足项目运营资金需求，开茂置业拟以上塘单元 FG04-R21-02 地块自持
住宅项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行申请 2.6 亿元固定资产贷
款，期限 20 年，增信方式为：（1）以杭州市拱墅区国樾湾 3 幢 201 室等不动产
抵押；（2）公司和上海思茂以持有的开茂置业股权作为质押物；（3）公司和北
京方兴亦城置业有限公司（上海思茂为北京方兴亦城置业有限公司全资孙公司）
按股权比例提供流动性支持。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为开茂置业申请贷款提供股权质押超出了股东大
会授权范围，须再行提请股东会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2025-014）。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京兴和
航泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
北京兴和航泰置业有限公司（以下简称“兴和航泰”）为公司与保利（北京）
房地产开发有限公司、北京市新航城建设实业发展有限公司共同设立的项目公
司，注册资本 7.29 亿元人民币，各方股东持股比例为 40%:40%:20%。兴和航泰
主要开发北京市大兴区榆垡镇中心区 DX09-0102-0027、0044 地块 R2 二类居住
用地项目（和悦璞云项目）。
为满足项目运营资金需求，兴和航泰拟以和悦璞云项目向恒丰银行北京分行
（或同等条件下的其他银行）申请不超过 3.36 亿元房地产开发贷款，期限不超
过 3 年。增信方式为：以和悦璞云项目现房抵押并由各方股东按股权比例向恒丰
银行北京分行（或同等条件下的其他银行）提供流动性差额补足。
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担
保事项进行审议批准。公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足没有超
出股东大会授权范围，无须再行提请股东会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2025-014）。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025
年第二次临时股东会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会。
详见公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-015）
特此公告。
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