证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-011
长江医药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2025年2月20日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025
年2月19日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次
会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中孙照宏
先生、杨长生先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议
召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司独立董事第三次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署关联交易协议及违规
担保解除的公告》。
表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩、赵守军回避
表决。
表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事第三次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于申请借款额度暨关联交易
的公告》。
表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩、赵守军回避
表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
