证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2025-010
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间:2025 年 2 月 21 日(星期五)下午 14:30,会期半天。
网络投票时间为 2025 年 2 月 21 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为:2025 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
议室。
《上市公司股东大会规则》
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 3,075 人,代表股份 406,607,643 股,占公司有表决权
股份总数的 36.2665%。其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 172,763,836 股,
占公司有表决权股份总数的 15.4093%。通过网络投票的股东 3,054 人,代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 3,064 人,代表股份 139,409,326 股,占公司有表
决权股份总数的 12.4343%。其中:通过现场投票的中小股东 16 人,代表股份 1,765,334
股,占公司有表决权股份总数的 0.1575%。通过网络投票的中小股东 3,048 人,代表股
份 137,643,992 股,占公司有表决权股份总数的 12.2769%。
所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
表决结果:同意 406,222,385 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 146,917 股(其中,因未投票默认弃权 7,200 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0361%。
中小股东总表决情况:同意 139,024,068 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.7236%;反对 238,341 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1710%;弃权 146,917 股(其中,因未投票默认弃权 7,200 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054%。
表决结果:同意 402,780,173 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 247,040 股(其中,因未投票默认弃权 19,000 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0608%。
中小股东总表决情况:同意 135,581,856 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.2545%;反对 3,580,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5683%;弃权 247,040 股(其中,因未投票默认弃权 19,000 股),占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1772%。
三、律师出具的法律意见
北京中银(苏州)律师事务所罗洪岭律师、王淳律师出席了本次股东会,进行现
场见证并出具了法律意见书,认为公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结
果均合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
