证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-014
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯
表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生
主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个
月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证
等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日
起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额
度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务中心负责具
体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 3 月 10 日（星期一）14:45 召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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