漱玉平民: 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议_股票频道

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式
送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事
赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。经过半数独立董事推举，独立董
事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。
全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于
独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经核查，公司拟续聘的天职国际诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计
资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真
实公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的需求。公司本次续聘会计师
事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专
门会议 2025 年第一次会议决议签字页）
与会董事签字：
赵振基晏莉李文明
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会独立董事专门会议

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