证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-009
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的回购库存
股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资
本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，
通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购
公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期
限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4
月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公
司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回
购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见
公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销回购股份的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述回购专用证券账户
中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司在上述回购股份存续
期内未实施股权激励或员工持股计划，且回购专用证券账户股票存续
时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份 1,459,000 股全部予以注
销。
三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少
至 310,993,427 股。具体变动情况如下：
回购股份注销前 回购股份注销后
本次注销股
股份性质
份数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 90,244,297 28.88% 0 90,244,297 29.02%
二、无限售条件股份 222,208,130 71.12% 1,459,000 220,749,130 70.98%
三、总股本 312,452,427 100.00% 1,459,000 310,993,427 100.00%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公
司的股权分布不符合上市条件。
公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规
定办理股份注销手续，并向登记机关办理变更登记、章程备案等所有
相关手续。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票，审议通过
了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账
户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，将相应减
少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
人同意，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票，审议通过了
《关于注销回购股份的议案》。
监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及
中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
监事会一致同意公司注销回购股份事项。
六、备查文件
决议；
决议。
特此公告。
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