安徽省天然气开发股份有限公司
会议资料
二零二五年三月六日
安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章
程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提
前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，
谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关
事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序
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发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开
始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同
意”“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与
监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大
会，并出具法律意见。
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会议议程
会议时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）14:00
会议地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议
室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司
董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情
况，审查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读法律意见书；
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十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
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议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于注册发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10
亿元（含 10 亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在
中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿
还。
具体汇报如下：
一、具体发行方案：
册有效期内，公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。
会注册有效期内择机一次性或分期发行。
限以实际发行时公告为准。
法规禁止购买者除外）。
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易商协会认可的用途。
承销。
二、本次发行提请授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作的效率，依据《中华人民共和国公
司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办
理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融
资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用
的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；
程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
注册及存续有效期内持续有效。
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该议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15
亿元（含 15 亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国
银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，确保到期偿还。
具体汇报如下：
一、具体发行方案：
期内，公司根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行。
会注册有效期内择机一次性或分期发行。
时公告为准。
法规禁止购买者除外）。
易商协会认可的用途。
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二、授权事项
为提高本次中期票据发行工作的效率，依据《中华人民共和国公司法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与具
体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据
注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监
管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；
程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
及存续有效期内持续有效。
该议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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