证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-007
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2025 年 2 月 14 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监
事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场会议
的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》
公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利
益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市
条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。
《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决
议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
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