证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2025 年 2 月 14 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，本次会议于 2025 年 2
月 21 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街
镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议
由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购
专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，
将相应减少公司注册资本。
《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》
公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以
注 销。本次 注销完 成后，公 司总股 本将由 312,452,427 股变更 为
修订。
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的
《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 3 月 10 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯
县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决
议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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