证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004
新余钢铁股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电
子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建
荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监
事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议
案》
为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金
向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元，
单笔理财期限不超过 12 个月，有效期自公司董事会审议通过之日起 12
个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。具体内容详见同日披露
的《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》。
刘建荣、刘坚锋、廖鹏为关联董事，均回避对本议案的表决，其他董
事均参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任
胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘
任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
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