证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-001
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 2 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和《 》上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和《 》上披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
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