申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于雪天盐业集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意雪天盐业
（证监许可【2023】1130 号）
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 168,060,410 股，每
股面值人 民币 1.00 元，发行 价格为 6.58 元 / 股，募 集资金 总额为人 民币
实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》
（天
职验字【2023】40642 号），对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金到账情况
进行了审验确认。
第三十次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项
目的议案》，同意将原“仓储物流基地项目”部分子项目使用的募投资金 7,705.36
万元用于新的募集资金投资项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”“湘衡盐化节能改
造项目”
“湘渝盐化节能改造项目”
“湘澧盐化节能改造项目”和“九二盐业节能
改造项目”，同时保留原子项目“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
序 总投资（万 拟投入募集资金 募集资金累计投入
项目名称
号 元） （万元） 金额（万元）
湘渝盐化煤气化节能升
级改造项目
九二盐业热电联产（一
期）项目
重庆索特热电系统优化
节能改造（二期）项目
郴州市分公司盐业储备
基地暨配送中心项目
湘渝盐化电池级纯碱项
目
合计 196,987.28 109,734.50 89,275.61
注：1、以上数据未经审计；
付完毕，公司将严格按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
二、募投项目延期的具体情况及原因
本次募投项目延期的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“湘渝盐化电池
级纯碱项目”和“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用
状态的时间进行调整，具体如下：
序 原定项目达到预定可使 延期后项目达到预定可
募集资金投资项目
号 用状态时间 使用状态时间
郴州市分公司盐业储备基地
暨配送中心项目
本次募投项目延期原因
“湘渝盐化电池级纯碱项目”主要是在子公司重庆湘渝盐化有限责任公司
（以下简称“湘渝盐化”）新建一套 1 万吨/年的电池级纯碱装置，建设内容分为
母液精制、MVR、离心、干燥、粉碎和包装六个单元，通过对 MVR 系统、除磁
器和气流磨装置等核心设备的设计与选型，可在节约工程投资的基础上又保证产
出满足下游客户的电池级产品。“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”
主要是公司积极应对盐业体制改革，按照新食品安全法的要求，着力强化配送保
障，为公司主业发展提供高效的物流支撑，由于郴州市分公司正位于湘、粤、赣
“金三角”之地，使得郴州成为供应湘、粤、赣周边城市盐业的中转基地和桥头
堡。
出现塌孔和泄砼现象，此外受塔吊基础施工许可证办理延期等因素影响，“湘渝
盐化电池级纯碱项目”无法按原计划实施完成；同时由于公司省内经营模式整体
改革，仓储物流基地项目启动和实施延缓，“郴州市分公司盐业储备基地暨配送
中心项目”也无法按原计划实施完成。
因此，经审慎研究，公司拟根据各个项目的实际施工进度情况，将“湘渝盐
化电池级纯碱项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月，将“郴州
市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至
保障延期后按期完成的相关措施
根据项目当前的实际建设进度，公司将科学合理安排、统筹协调，全力推进
剩余工程建设。同时，公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募
投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法
有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
三、部分募投项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。截至目前，“湘渝盐化电池级纯
碱项目”及“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”投入金额未达计划的
湘渝盐化电池级纯碱项目
在宏观经济下行压力和环保升级的双重压力下，湘渝盐化一方面引进先进设
备及先进的技术方案，拓展销售领域，提升公司盈利水平。另一方面积极贯彻落
实国家的节能环保的政策要求，符合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新
发展理念要求。
政策可行性
项目产品符合国家绿色发展理念。本项目通过引进先进设备及技术方案，对
纯碱进一步加工，使其质量满足钠离子电池制备需求，可应用于新能源车、可再
生能源发电的储能设备及消费电子产品等新能源领域。项目贯彻国家创新发展和
绿色发展理念，积极发展绿色产业，符合国家产业升级政策导向。
技术可行性
该项目工艺技术与掌握电子碱生产系统专利技术的国内知名公司合作。该公
司拥有丰富的纯碱项目业绩和独立完成国内外大中型纯碱项目咨询、规划、工程
设计及总承包建设的实践经验，湘渝盐化联碱装置与联碱装置绿色固碳升级改造
项目均由该公司设计。
市场可行性
项目建设符合公司“一体三翼”发展战略，为下一步完善新能源产业链，做
大做强公司新能源板块奠定基础，预计能实现公司传统化工产品高端化和精细化，
提高产品附加值。
公司认为“湘渝盐化电池级纯碱项目”建设的可行性与必要性未发生重大变
化，符合公司的长远战略目标，导致项目延期的因素已经解决，公司决定继续实
施本项目并延长实施期限至 2025 年 6 月，以确保资源配置的合理性和项目推进
的稳健性。
郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目
政策可行性
仓储物流项目建设属于国家发展改革委新修订发布的《产业结构调整指导目
录（2024 年本）》第一大类鼓励类第二十九条现代物流业第 1 款明确的“粮食、
棉花、食糖、化肥、铁矿石、煤炭、石油等重要商品现代化物流设施建设”，相
关政策鼓励该类现代化仓储物流设施建设，该项目具有政策可行性。
技术可行性
该项目具有区位优势。“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”位于
湖南郴州市槐树下湘南国际物流园南片区内，距自贸区南区 3 公里。郴州市地处
湘粤赣交界处，交通便利，是重要的物流枢纽，在此建设储备基地和配送中心，
可辐射周边多个省市，提升配送效率。项目建成后，公司可通过规模化运营降低
物流成本，提高配送效率，同时增强公司在区域市场的竞争力，带来可期的经济
效益。
公司认为“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”的可行性与必要性
未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。当前导致项目延期的客观因素均已
解决，公司决定继续实施本项目并延长实施期限至 2026 年 6 月，以确保资源配
置的合理性和项目推进的稳健性。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次“湘渝盐化电池级纯碱项目”及“郴州市分公司盐业储备基地暨配送中
心项目”延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，
此次调整仅涉及项目建设进度变化，未涉及调整募投项目的实施主体、实施方式
和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募投项目延期事项符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质
量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响。
五、审议程序
董事会审议情况
部分募投项目延期的议案》，同意基于当前募投项目实际进展情况，基于审慎性
原则，对募投项目“湘渝盐化电池级纯碱项目”及“郴州市分公司盐业储备基地
暨配送中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
该事项无需提交股东大会审议。
监事会意见
部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事
项，是公司根据项目实际进展情况而做出的审慎决定，公司部分募投项目延期未
涉及调整募投项目的实施主体、实施方式和资金用途，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金投
资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影
响，因此同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的决策程序，
符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次部分募投项目延期未改变项目实施
主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目延期
不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
