蓝海华腾 2025 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-008
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 3
月 12 日（星期三）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦
二号楼 8 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15：00；
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 12 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
蓝海华腾 2025 年公告
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行
网络投票。
同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
蓝海华腾 2025 年公告
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
选举李慧珍女士为第五届监事会非职工代表
监事
选举宋凯先生为第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<
公司章程>及办理工商变更登记的议案》
以上提案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十九次会
议审议通过，议案 1.00 至议案 3.00 表决采用累积投票制，股东大会选举非独立
董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名，
独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。议案 4.00、议案 5.00 属于特别决议事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。涉及
的相关具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
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根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
的表决应当单独计票，并及时公开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、现场会议登记方法
至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在
新大厦二号楼 8 层；邮编 518132（如通过信函方式登记，信封请注明“蓝海华
腾 2025 年第一次临时股东大会”字样）。
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登
记确认。本次股东大会不接受电话登记。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
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四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人： 苏积海
联系电话：0755-27657465
联系传真：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.net.cn
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层
邮编：518132
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件：
一、《网络投票的具体操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
蓝海华腾 2025 年公告
特此通知。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
蓝海华腾 2025 年公告
附件一、
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
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数不得超过其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13：00 至 15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
蓝海华腾 2025 年公告
附件二、
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
兹委托 （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳市蓝海华
腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，具体信息如下：
委托人姓名或名称：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
同意受托人代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第
案》
选举邱文渊先生为第五届董事会非独
立董事
选举徐学海先生为第五届董事会非独
立董事
选举姜仲文先生为第五届董事会非独
立董事
选举傅颖女士为第五届董事会非独立
董事
选举时仁帅先生为第五届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》
蓝海华腾 2025 年公告
选举叶佩青先生为第五届董事会独立
董事
选举周卿先生为第五届董事会独立董
事
选举王建优先生为第五届董事会独立
董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第
议案》
选举李慧珍女士为第五届监事会非职
工代表监事
选举宋凯先生为第五届监事会非职工
代表监事
非累积投票提案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、股份总数
记的议案》
备注：
代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非
独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，
投向一个或多个候选人。
出投票指示，多选无效，不填表示弃权。
行使表决权的后果均由委托人承担。
年 月 日
蓝海华腾 2025 年公告
附件三、
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
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