证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-001
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。
会议由董事长庄明允主持，公司全体监事及部分高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项
目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2025-003）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
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