凯盛新材: 第三届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材公告编号：2025-003
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出，2025 年 2 月 21 日通过
通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王加荣先
生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》：
为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积
极响应中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》关于鼓励上市公司
建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现决
定制定公司《市值管理制度》。
二、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
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