证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-004
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关
规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存
在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影
响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司于2025年2月21日召开了第三届
董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审
议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王
伟良先生、韩明海先生回避表决。
同日，公司召开了第三届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并于 2024 年 10 月 25 日召开了第
三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
。2024 年，公司日常关联交易预计和执行情况具体如下：
币种：人民币 单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 预计交易 实际交易
关联人 发生金额差异较
别 发生额 发生额
大的原因
绍兴市天宏机械制造有限公司 3,000.00 1,882.17
/
向关联方采 绍兴正开智能设备有限公司 8,000.00 7,049.38
购商品 绍兴麦纯针纺有限公司 0.17 /
小计 11,000.00 8,931.72 /
接受关联人
绍兴市天宏机械制造有限公司 35.37 /
提供的劳务
向关联人销
绍兴麦纯针纺有限公司 2.03 /
售商品
合计 11,000.00 8,969.11 /
注：上表公司2024年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2024年年度报告中经审
计的数据为准。
（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
本年年初至 占同类
本次预计
关联交 1 月底累计 上年实际 业务比
关联人 交易发生
易类别 已发生的交 发生金额 例
额
易金额 （%）
向关联 绍兴市天宏机械制造有限公司 3,000.00 188.48 1,882.17 2.20
方采购
绍兴正开智能设备有限公司 9,000.00 536.05 7,049.38 6.25
商品
合计 12,000.00 724.53 8,931.72 /
注：上表公司2024年度实际交易发生额未经审计，具体金额以公司2024年年度报告中经审
计的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市天宏机械制造有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：林国兴
注册资本：2,600 万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市皋埠镇下堡村下皋河南岸 1 号
经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、
零售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；
货物进出口。
主要股东：林国兴、单建芬、单建斌
关联关系：绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实
际控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，
林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司 100%股权。
根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因
此，绍兴市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为
了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有
限公司比照关联方进行披露。
（二）绍兴正开智能设备有限公司
企业名称：绍兴正开智能设备有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：金予睿
注册资本：200 万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村
经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配
件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：金予睿持股 100%
关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金
予睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100%股权，基于审慎性原则，
公司认定金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法
人。
（三）绍兴麦纯针纺有限公司
企业名称：绍兴麦纯针纺有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄铭华
注册资本：100 万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道国庆村
经营范围：生产、加工：针纺产品；化纤加弹；批发、零售：针纺织品、
轻纺原料；货物进出口（法律、行政法规禁止除外）
主要股东：黄铭华持股 51%，韩明海持股 49%
关联关系：公司实际控制人之一韩明海先生参股公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》
及《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、
公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次预计日常关联交易事项的
不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服
务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于公司日常经营业务的持续、稳定
进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存
在损害本公司和全体股东利益的行为。
产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不
会对关联方产生较大的依赖。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
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