股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-003
海信家电集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下
午 3:00 召开本公司 2025 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第一次
临时会议审议，同意于 2025 年 3 月 10 日召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，召
开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规
定。
（四））会议召开日期与时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-
通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2025 年 2 月 27 日或之前交回出席本
次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执
将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于
大会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
上述议案具体内容请详见本公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于
预计 2025 年度担保额度的公告》。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以
上通过。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股
东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2025 年 2 月 27 日或以前，送交香港中央证券登记有限
公司。
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2025 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
司。
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信家电集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相
关文件：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
非累积投票
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
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