海信家电集团股份有限公司
会议资料
(一) 会议时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 3:00
(二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
(三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
该议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
各位股东、股东代表：
根据本公司未来的融资和担保需求，为保证业务顺利开展，本公司及子公司 2025
年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 83.8 亿元，担保范围包括但不
限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
具体担保额度分配情况如下表：
被担保方最 担保额度占
公司持 截至目前 2025 年担 是否
近一期资产 上市公司最
担保方 被担保方 股比例 担保余额 保 额 度 关联
负债率 近一期净资
（%） （亿元） (亿元) 担保
（%） 产比例（%）
为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保额度 78.7 43.0% 否
广东海信冰箱营销股份有限公司 100% 0 99.0% 2.0 1.1% 否
海信（广东）空调有限公司 100% 0 70.5% 15.0 8.2% 否
海信（浙江）空调有限公司 100% 0 103.6% 6.0 3.3% 否
本公司
海信空调有限公司 100% 0 76.0% 8.0 4.4% 否
及子公
司 青岛海信日立空调营销股份有限公司 49.20% 0 73.7% 1.0 0.5% 否
三电株式会社 74.95% 26.2 92.9% 38.1 20.8% 否
SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.),
INC.
SANDEN MANUFACTURING MOROCCO 74.95% 0 不适用 2.4 1.3% 否
为资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度小计 5.1 2.8% 否
本公司 SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH 74.95% 0 31.2% 2.9 1.6% 否
及子公
司
SANDEN THAILAND CO., LTD. 74.80% 0 11.1% 2.2 1.2% 否
合计 - 26.2 - 83.8 45.7% 否
注：上述控股子公司的持股比例为本公司直接及间接持股比例。
在本公司股东大会批准上述担保事项的前提下，本公司董事会提请授权以下事项：
（一）上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度，本公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相
关事宜，不再另行召开董事会或股东大会，并授权本公司及上述控股子公司法定代表人
代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件。
（二）根据本公司实际经营需要，具体调整、调剂本公司对各级子公司及子公司之
间的担保额度，也可将上述担保额度调剂至本公司合并报表范围内的其他子公司，不需
要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产
负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。
（三）授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
本议案已经本公司第十二届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，现提交本公
司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述议案具体内容请详见本公司于 2024 年 12 月
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