证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-003
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通
知于 2025 年 2 月 13 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事
列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，
聘任公司总法律顾问万磊先生兼任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于 2024 年度审计机构审计费用的议
案》；
公司 2023 年度股东大会同意公司续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控
制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后
决定其 2024 年度审计费用。
根据公司 2024 年财务审计工作的实际情况，同意 2024
年度审计费用为 265.45 万元（其中：财务审计 215.45 万元，
内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包括
交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的
议案》；
为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活
性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期
融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事
会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次注
册发行超短期融资券有关的事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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