证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-008
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
年 2 月 15 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由
董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、
召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限
公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
鉴于公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激
励对象中有 17 人由于个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票；1 名激励对象因
离职，不符合股权激励对象资格；5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限
制性股票；前述合计调减本激励计划授予激励对象人数 18 人，调减首次授予股份数量
名单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由 138 人调整为 120 人，首次
授予数量由 530.00 万股调整为 448.50 万股，同时预留部分数量由 70.00 万股调整为 71.50
万股，本激励计划涉及股份总数 600.00 万调整为 520.00 万股。除前述内容外，本激励
计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋硕文对本议案
回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董
事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 20 日为授予日，向
符合授予条件的 120 名激励对象授予限制性股票 448.50 万股，授予价格为 12.45 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋硕文对本议案
回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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