证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-008
山东日科化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
讯表决的方式召开（监事刘永强先生以通讯表决方式参会）。
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《监事会议
事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
候选人提名的议案》
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名韩成功先生、岳继霞女
士为公司第六届监事会非职工代表监事。
上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
（1）提名韩成功先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇二五年二月二十日
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