证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-014
江阴标榜汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事施明刚先生以通讯方式参加会议
并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代
表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴标明服
务有限公司发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。
公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投
证券股份有限公司对增加 2025 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查
意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇先生、赵建明先
生回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司向金融机构申
请不超过 1,000 万元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体
授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以子公司与金融机构最终协商签订
的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日
起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。
三、备查文件
决议》；
议决议》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
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