证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-0
北京东土科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定
于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，
定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召
开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 3 月 4 日
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托
书参考格式附后）。
（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期
权激励计划有关事宜的议案》
（二）上述议案由公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议
审议通过，相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）上述均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的2/3以上通过。
（四）以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根
据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事范玉顺先生向公司全体股东征
集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具
体内容详见2025年2月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
东土科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记手续
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次股东大会登记时间为2025年3月5日、2025年3月6日，
上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托
代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡
和委托人身份证。
（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年3月6日17：00之前送达或传真到
公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：柯学礼
联系部门：董事会秘书处
联系电话：010-88793012
联系传真：010-88799850
联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
邮政编码：100144
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
（三）网络投票操作流程详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
六、备查文件
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票的操作流程
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京东土科技股份有限公司
兹授权委托_______ 先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股份有
限公司2025年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激
励计划有关事宜的议案》
委托人(签章)：________________________________________
身份证或营业执照号码：________________________________
委托人股东账号：______________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人(签字)：________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托日期：____________________________________________
附注：
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