金龙机电: 第六届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300032 证券简称：金龙机电公告编号：2025-002
金龙机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025
年 2 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决
的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级
管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议了以下事项：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对外投资及与
政府部门协商退回土地使用权的公告》。
公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业
大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会

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