证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-013
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 222
普通股股东所持有表决权数量 268,704,894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,298,945 99.8489 357,953 0.1332 47,996 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,796 99.8466 339,371 0.1262 72,727 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,293,664 99.8469 346,677 0.1290 64,553 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,218,944 99.8191 346,677 0.1290 139,273 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,296,664 99.8480 346,677 0.1290 61,553 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,229,175 99.8229 346,677 0.1290 129,042 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,226,475 99.8219 346,677 0.1290 131,742 0.0491
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,228,675 99.8227 344,477 0.1281 131,742 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,556 99.8238 342,096 0.1273 131,242 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,299,045 99.8489 342,096 0.1273 63,753 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,856 99.8239 342,096 0.1273 130,942 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,225,275 99.8215 344,477 0.1281 135,142 0.0504
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,224,475 99.8212 344,777 0.1283 135,642 0.0505
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,764 99.8466 344,477 0.1281 67,653 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,290,764 99.8458 322,246 0.1199 91,884 0.0343
公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,764 99.8708 292,834 0.1089 54,296 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,383,688 99.8804 241,681 0.0899 79,525 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,287,775 99.8447 279,477 0.1040 137,642 0.0513
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,876 99.8708 277,365 0.1032 69,653 0.0260
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,096 99.8705 255,134 0.0949 92,664 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,379,029 99.8787 254,912 0.0948 70,953 0.0265
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举李婉越女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举黎国鸿先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市的议案
关于公司转为境外募集股份有限
公司的议案
关于 H 股股票发行并上市决议有
效期的议案
关于公司境外公开发行 H 股募集
资金使用计划的议案
关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权处理与本次境外
公开发行 H 股并上市有关事项的
议案
关于聘请 H 股发行并上市审计机
构的议案
关于制定公司于 H 股发行上市后
关议事规则（草案）的议案
关于修订及制定发行境外上市股
份后适用的公司治理制度的议案
关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案
关于选举李婉越女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案
关于选举黎国鸿先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：陈杰、李晗
山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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