证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-006
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议之通知、议案内容于 2025 年 2 月 19 日通过电话的方式告知了公司全体董
事。本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏
先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不提前赎回“景 23 转债”的议案》。
截至会议召开日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于“景 23 转债”当期转股价格的 130%的情形，已经触发公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。鉴于“景 23 转债”发行
上市时间较短，距离 6 年存续届满期尚远，综合考虑公司实际情况、股价走势、
市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体
投资者的利益，决定本次不行使“景 23 转债”的提前赎回权利，不提前赎回“景
同时自本次会议后未来 6 个月内（即 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19
日），如再次触发“景 23 转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“景 23 转债”
的提前赎回权。自 2025 年 8 月 19 日之后的首个交易日重新起算，若“景 23 转
债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“景 23
转债”的提前赎回权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于不提前赎回“景 23 转债”的公告》
（公告编
号：2025-007）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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