证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-003
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次
会议，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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