山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团股份有
限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独
立董事专门会议 2025 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实
际，我们认真审核了公司 2025 年度日常关联交易预计情况。我们认
为该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方
交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公
司章程》的要求。
公司对 2024 年度实际发生的日常关联交易的说明符合煤炭行业
变化、市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司
正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的
规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等
差异是因报告期煤炭市场价格大幅下降，公司与焦煤集团下属企业降
低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发
展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东
的利益。
董事会在审议该交易事项时，关联董事要回避表决。该议案需提
交公司股东大会审议。
独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
