证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-010
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
年3月11日（星期二）上午10:00召开公司2025年第一次临时股东大会，
会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第
一次临时股东大会。
事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
（1）现场会议时间：2025年3月11日（星期二）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月11
日上午9:15至2025年3月11日下午3:00期间的任意时间。
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
（1）截止2025年3月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注（该列
提案编 打勾的栏
提案名称
码 目可以投
票）
上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案内容详见公司于2025年2月20日披露于《证券时报》
《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第
九届董事会第十一次会议决议公告》和《关于2025年度日常关联交易
预计的公告》
。
三、会议登记等事项
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）
、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）
、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（网
络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
联系部门：公司证券事务部
联系人：岳志强、蔚青
联系电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
电子邮件：zqb000983@163.com
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2025年3月11日下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2025
年 3 月 11 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见一览表
备注 股东表决
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
委托人（签名）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日
有效期限：
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