证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-008
山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十一次会议以通讯方式于 2025 年 2 月 19 日召开。公司已于
本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由樊大宏先
生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告 2025-009)
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 6 名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟
奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告 2025-
三、备查文件
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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