证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-003
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主
持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的三位独立董事分别作出的《2024 年度独
立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会审计委员会对《2024 年年度报告》及摘要进行审议，明确
同意将本议案提交董事会会议审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》
。
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日股本 345,211,371 股为基数，向 2024 年度
现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.9
元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，以此计算合计拟派
发现金股利 31,069,023.39 元，转增 165,701,458 股，转增完成后，公司总股本变
更为 510,912,829 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母
公司所有者的净利润比例为 15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年年度利润分配方案公告》
（公
告编号：2025-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会审计委员会对《2024 年度内部控制评价报告》进行审议，
明确同意将本议案提交董事会会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议
案提交董事会会议审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关
于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-005）。
具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关
于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告号 2025-006）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
的议案》
为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司应对舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动
的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。
具体制度内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公
司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 3 月 12 日下午 14 时召开 2024 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-008）。
三、报备文件
特此公告。
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