证券代码:300166 证券简称:东方国信 公告编号:2025-008
北京东方国信科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会
议通知于2025年2月7日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2025年2
月19日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加监事3名,实际参加监
事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有
限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席常志刚先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下,拟使用最高
额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理
财产品,单次理财产品期限最长不超过12个月。
经认真审核,监事会认为:公司在不影响日常经营运作的前提下,使用部
分闲置自有资金购买中低风险等级、流动性好的理财产品,有利于提高公司的闲
置资金使用效率,监事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-009)。
议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司于2025年2月19日召开了第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于
向全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司
(以下简称“内蒙古东方国信”)使用公司银行授信,向银行申请开具保函,保
函额度不超过2,000万元人民币,构成公司对内蒙古东方国信的担保义务。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向
全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-010)。
议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
监 事 会